Convocatoria Junta 28/06/2022

                                                                GIRONA SA

Siguiendo instrucciones del Presidente del Consejo de Administración se convoca a los Srs Acionistas de GIRONA SA a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  Y JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrarán, una a continuación de la otra, en la sede social de Girona, C/ Barcelona nº 3- 4º- B , el día 28 de Junio de 2022 a las once horas de la mañana en primera convocatoria, y el día siguiente 29 de Junio a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del,

                                                               ORDEN DEL DIA:

• JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1. Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas sociales del ejercicio 2021 cerradas a 31 de Diciembre de 2021. (Balance, Cuenta de Pérdidas i Ganancias, Memoria, Informe de Auditoría).
2. Aprobación de la gestión social.
3. Ruegos y preguntas.
4. Delegaciones para la efectividad de los acuerdos adoptados.

• JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

1. Cese y reelección de cargos por transcurso del plazo para el que fueron designados.
2. Modificación de los Estatutos Sociales, introduciendo los Artº 13 bis y 21 bis referidos a la posibilidad de convocatoria de Juntas Generales, y de reuniones del Consejo de Administración al objeto de poder celebrarlas por conducto o medios telemáticos y no presenciales.
3. Ruegos y preguntas.
4. Delegaciones para la elevación a púbicos de los acuerdos susceptibles de inscripción y para la efectividad de los mismos.

GIRONA a 24 de Mayo de 2022.

El Secretario del Consejo de Administración.

LUIS SIBILS ENSESA.