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EspañolConvocatoria Junta 20/06/2023
GIRONA S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por mandato del Presidente del Consejo de Administración se convoca a los Srs. Accionistas de GIRONA S.A. a reunión de Junta General que se celebrará el día 20 de Junio de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria o el día 27 de Junio de 2023, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria mediante video conferencia a través del enlace de la aplicación ”Teams “que se facilitará por el Secretario del Consejo de Administración cuando el accionista, oportunamente identificado lo solicite, con ofrecimiento de que el accionista pueda asimismo comparecer presencialmente en la sede social de la entidad, en Calle de Barcelona nº 3, 4ª planta puerta B, 17002 Girona, donde se le atenderá por personal y medios que garanticen plenamente su identificación para su participación en la Junta General.
Se tratarán en la indicada Junta General de Accionistas los siguientes puntos de ORDEN DEL DIA:
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas sociales correspondientes al ejercicio 2022 cerrado a 31 de Diciembre de 2022, que se presentarán debidamente auditadas.
- Aprobación de la gestión social.
- Aplicación del resultado.
- Cese y nombramiento, o reelección de cargo al haber transcurrido el plazo para el que fuera nombrado uno de los Administradores Sociales.
- Aprobación del acta al término de la Junta General o designación de Interventores del acta para su posterior aprobación.
6. Ruegos y preguntas.
El presente anuncio permanecerá publicado ininterrumpidamente en la página web corporativa de la sociedad hasta transcurrida la fecha de celebración de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio y hasta el mismo momento de iniciarse la Junta General, cualquier accionista interesado en asistir a la misma mediante conexión telemática y que conste inscrito en el libro de control de accionistas, previa acreditación de su identidad y envío de su DNI si le fuera requerido por el Secretario del Consejo de Administración, que deberá facilitar al mismo en el correo electrónico <adv.@llsibils.com> o en el domicilio social de la sociedad antes indicado, podrá solicitar que se le facilite en enlace de conexión telemática a la citada Junta General, quedando anotado tal envío y su acuse de recibo para concordarlo con la lista de asistencia, si asiste.
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Las respuestas a los accionistas o a sus representantes se producirán durante la propia reunión de Junta General de Accionistas, o por escrito durante los siete días siguientes a la celebración de la misma.
GIRONA a 11 de Mayo de 2023
El Secretario del Consejo de Administración
Luis Sibils Ensesa