Convocatoria Junta 11/06/2014

GIRONA S.A.

Por indicación del Sr. Presidente del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la sede de la calle Ciutadans nº 11 – 3ª planta de Girona, el día 11 de Junio de 2014 en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2014 en segunda convocatoria,  a las 13:00 h. en uno y otro caso, para tratar de los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación si procede, de la Memoria, Gestión Social, Balance y Cuentas del ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2013.

2.- Aplicación de resultados del ejercicio

3.- Cese y nombramiento de cargos

4.- Ruegos y preguntas

5.- Autorizaciones y Delegaciones

6.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta o elección de los Interventores del Acta

Desde esta fecha y al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.2 de la Ley de Sociedades de Capital, estará a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, de la que podrán obtener copia inmediata y gratuita; y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebraron de la Junta los Señores Accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas para obtenerlas por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

GIRONA, a 11 de Mayo de 2014

El Secretario del Consejo de Administración

D. Luís Sibils Ensesa