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GIRONA S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Girona, C/ Barcelona nº 3 - 4º 2ª, el día 26 de Junio de 2018 a las 10:30 h en primera convocatoria y al día 28 de Junio de 2018 en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio social 2017, cerrado a 31 de Diciembre de 2017, con las salvedades sobre el desconocimiento de las cuentas de AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER S.A. - AGISSA a la fecha de cierre del ejercicio.

2.- Aplicación del resultado.

3.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

4.- Informe a los Srs. Accionistas sobre la situación procesal de la causa abierta contra la empresa ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Girona.

5.- Ruegos y preguntas.

Los Srs. Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General; información que les será facilitada por los Administradores sin cargo, salvo que las misma fuera innecesaria para la tutela de los derechos del socio o existan razones objetivas para considerar que pueda utilizarse para fines extrasociales, o su publicidad perjudique a la sociedad o sociedades vinculadas.

GIRONA, a 17 de Mayo de 2018

El Secretario del Consejo de Administración